Según informó hoy la Agencia Tributaria, ha denunciado ante el juez a 39 personas, entre ellas los dos propietarios de una empresa náutica ubicada en Ceuta que era utilizada como tapadera.

A los detenidos se les atribuyen un presunto delito de blanqueo de capitales, delitos contra la salud pública, falsificación de documento mercantil, falsificación de documento público y asociación ilítica.

Además, han sido intervenidosvarias cuentas bancarias, fondos de inversión, pisos, fincas, vehículos y embarcaciones por un importe total de cinco millones de euros.

En concreto, se han intervenido 200.000 euros en cuentas y fondos de inversión, 28 embarcaciones semirrígidas, 60 motores fuera-borda de más de 200 CV, 53 vehículos, dos viviendas en Ceuta y una finca en Chiclana (Cádiz).

La investigación, denominada "Operación Alba", ha sido realizada por el Departamento de Aduanas, a través de los funcionarios de Vigilancia Adanera de la Unidad Operativa de Algeciras. Esta operación contra el blanqueo de dinero y el tráfico de drogas se ha llevado a cabo a raíz de la "Operación Marinas I", que tuvo lugar en Ceuta en mayo de 2002.

La forma de operar de la organización descubierta era la siguiente: venta ficticia de embarcaciones puestas a nombre de terceras personas; esas personas, tras la matriculación de la embarcación, otorgaban poderes especiales de pleno uso y dominio a otros individuos, de forma que quedaba oculta la dentidad de sus verdaderos propietarios y usuarios.

Se expedía una factura falsa de venta y se falsificaba también la documentación de las embarcaciones para matricularlas. Todas las actuaciones han sido enviadas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ceuta.