Según informó este martes la Policía, el entramado contra el que se ha actuado habría blanqueado unos 680.000 euros procedentes del narcotráfico.

En el marco de la operación se ha detenido a tres personas y se realizó una entrada y registro en la sede de la supuesta empresa, situada en el polígono industrial de San Roque. A los arrestados se les imputan los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, acumulados al delito contra la salud pública por el que ya fueron detenidos anteriormente.

La investigación arrancó en 2022 a raíz de la aprehensión de 467 kilogramos de hachís a bordo de una embarcación en junio de ese año. A partir de ahí, se iniciaron pesquisas por blanqueo de capitales respecto a miembros de esta organización criminal.

CONEXIÓN CON GIBRALTAR

Los agentes analizaron el patrimonio personal y empresarial de los detenidos, así como su situación financiera. Investigaron 19 cuentas bancarias donde localizaron indicios suficientes que justificaban la existencia de un delito de blanqueo de capitales.

La trama ocultaba los fondos resultantes del blanqueo mediante la actividad principal de reparación y mantenimiento de embarcaciones náuticas. Su actividad delictiva consistía en adquirir embarcaciones que utilizaban para el narcotráfico y comprar en Portugal motores para lanchas de gran potencia, todo ello encubierto con la actividad económica lícita de la sociedad.

El dinero blanqueado por esta organización criminal, procedente de la actividad delictiva, ascendía a más de 680.000 euros. Estos fondos se destinaron a diversas adquisiciones patrimoniales, principalmente del sector náutico, mediante la introducción en el circuito legal financiero de grandes cantidades de dinero en efectivo de origen desconocido.

Los detenidos utilizaban cuentas bancarias en Gibraltar desde las cuales posteriormente afloraban efectivo para su blanqueo en España. En los registros se intervinieron más de 28.000 euros en efectivo, dos ordenadores, un disco duro y diversa documentación.