La investigación se inició el pasado mes de diciembre, cuando la policía detectó que varias personas habían cambiado, en siete ocasiones distintas durante dos días, un total de 16.700.000 liras en pesetas en cantidades que oscilaban entre un millón y millón y medio cada vez.

La misma operación fue detectada en otras comunidades autónomas. En Santander, cambiaron ocho millones de liras en cuatro entidades bancarias distintas; en Logroño, realizaron una operación de cambio de 1.200.000 liras, y en Vizcaya efectuaron una transacción de 3 millones. En todas ellas, los integrantes de la red desmantelada utilizaron billetes de 100.000 liras.

La policía tuvo conocimiento, a través de la Interpol, que sehabían realizado tres transaciones similares en la localidad portuguesa de Braga, por un importe de 11 millones de liras.

La investigación, en la que participaron agentes de la Brigada adscrita al Banco de España y de los grupos de Delincuencia Económica de Bilbao y Pamplona, permitió identificar a los cuatro integrantes de la red desmantelada.

Los detenidos son J.G.S., de 49 años y residente en Portugalete (Vizcaya); los hermanos R. y C.S.F., de 32 y 35 años; y J.V.G., de 33 años y domiciliado e Bilbao.

Este último, que está considerado el jefe del grupo, tenía en su poder varios cheques de viaje de 100 dólares americanos falsos y moneda de diferentes países, como dinares tunecinos, coronas suecas y danesas, escudos portugueses y francos franceses.

El presunto jefe de la organización se encargaba de conseguir la moneda falsa, haciéndosela llegar posteriormente a las otras tres personas detenidas, que se encargaban de cambiarla por dinero de curso legal en las entidades bancarias.

E Alicante ha sido detenido otro presunto miembro de esta organización, acusado de cambiar unos 50 millones de liras en billetes similares a los que utilizaban los detenidos en Bilbao.