El valor en pesetas de las operaciones fraudulentas realizadas en ocho meses alcanza la cifra de 23.000 millones de pesetas y en la operación policial han sido detenidas 11 personas y se han realizado 17 registros.

Los responsables de la red, Hamadi Amar Hohamed y su esposa, Leila A.A, utilizaban agenias de viaje y bazares de Ceuta para el blanqueo de dinero. Estos establecimientos colaboraban en la recogida y cambio de cantidades multimillonarias en diversas divisas europeas, como florines, libras, liras, marcos y francos, que eran transformadas en pesetas.

El volunen de dinero cambiado, utilizando las cuentas bancarias de las agencias de viaje, no se correspondía en absoluto con la actividad real de la mismas, cuya magnitud de negocio anual alcanzaba la cifra de 100 millones de pesetas.

Utiizando diversos puestos del Mercado Central de Abastos y bazares próximos, los detenidos habían establecido un sistema peculiar para la recogida de bolsas con las dividas, que luego eran llevadas por el principal implicado a distintas oficinas bancarias e ingresadas en las cuentas de las agencias de viaje controladas por él y su familia.

Tras realizar el cambio a pesetas, a las pocas horas devolvía el dinero a los propietarios-traficantes de drogas utilizando de nuevo a los mismos intermediarios o a trceras personas con las que contactaba brevemente en las inmediaciones del banco.

Los cambios efectuados desde septiembre del año pasado hasta la actualidad superan los 500 millones de pesetas semanales, estando todos los detenidos dedicados desde entonces a esta actividad de forma casi exclusiva.