El origen de las actuaciones policiales se remonta al pasado día 12 de julio, a partir del conocimiento que el grupo I (Medios de pago) de la Udef-central, tiene del envío de un paquete procedente de un empresa norteamericana "Incode Corp", de dos lectores grabadores y software, al individuo de origen rumano Adi I.B., con domicilio en la localidad madrileña de Alcalá de Henares (Madrid).

El contenido del citado paquete -dos lectores-grabadores y software- es material que se emplea para la falsificación de tarjetas de crédito por el procedimiento de "skimming", que consiste en el copiado de la banda magnética de tarjetas legítimas en soportes plásticos o en otras tarjetas de crédito, para su uso posterior, usándolas bien para efectuar compras fraudulentas en establecimientos comerciales o para extracciones de efectivo en cajeros automáticos.

Ante estos hechos, la policía estableció un operativo al objeto de realizar la entrega vigilada del paquete mencionado y proceder a la identificación y detención del receptor del envío, así como a los otros integrantes del grupo criminal dedicados a la actividad delictiva practicada.

La operación concluyó con la detención de siete individuos de origen rumano, entre los que se encuentra el receptor del envío, como presuntos autores de un delito de falsificación de moneda. Asimismo se ha practicado un registro en un domicilio de Alcalá de Henares.

Los detenidos son: Adi.I.B.,de 25 años, natural de Murgeni (Rumanía); Marcel B., de 27 años, nacido en Murgeni (Rumanía); Andrei I.R., de22 años, natural deMurgeni (Rumanía); Andrei. C.B., de 24 años, nacido en Birlad (Rumanía); Maxim G., de 21 años, natural de Singeorz Bai (Rumanía); Mircia S. R., de 46 años, nacido en Murgeni (Rumanía); y Magda R., de 44 años, nacida en Stefan Cel Mare (Rumanía).

Todos ellos integrantes del grupo organizado dedicado a la duplicación de tarjetas bancarias y posterior uso fraudulento para la adquisición de bienes y servicios.