Se estima que esta organización haya podido blanquear más de 5.000 millones de pesetas procedente del tráfico de drogas. En l operación han sido detenidas 30 personas en Valencia, Marbella, Algeciras, San Roque, Ceuta, Cuenca, Córdoba y Gandía.

En tres operaciones conjuntas, los cuerpos policiales se incautaron de 25 millones de pesetas, 11 kilos de cocaína, una pistola, joyas por valor de más de 50 millones de pesetas y 8 vehículos.

Las investigaciones se iniciaron en 1999 cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que en varias zonas de la Comunidad Valenciana y la Costa del Sol se estaban introduciendo grandes canidades de cocaína y heroína.

El dinero que obtenían de estas operaciones era blanqueado posteriormente a través de una red que contaba con el apoyo de dos agencias de cambio de divisas en Marbella y Ceuta.

Una vez realizado el cambio, oculto en el interior de vehículos o entre las ropas de los numerosos colaboradores con los que contaban, era devuelto a los dirigentes de la organización.

Posteriormente, el dinero salía fuera de nuestro país a través de "correos" con destino a Andorra o Colomia, aprovechando entre otros medios, la propiedad de una agencia de viajes.

Cuando el dinero procedía del tráfico de heroína, se trasladaba hasta Turquía, aunque en ocasiones, para evitar alertas en la frontera, hacía tránsitos previos por Alemania y Dubai.

El dinero trasladado al Principado de Andorra, sirvió para la instalación de ocho empresas de importación de oro y piedras preciosas en dicho país, que servían a la organización colombiana para la introducción de grandes cantidades de sus fonds, aparentando un comercio real de joyería.