Eso supone, según el FMI, que la suma de dinero procedente del blanqueo de dinero negro representa entre el 2% y el 5 del PIB mundial. Incluso en la hipótesis más conservadora, la cantidad blanqueada es mayor que el PIB de España en un año.

Los expertos de la OCDE advierten de que el periodo de introducción del euro, entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2002, habrá más posibilidades de blanqueo de dinero al amparo del fuerte volumen de operaciones que se realizarán con dinero en efectivo.

La preocupación de los expertos aumenta al considerar que los trabajadores de banca se encontrarán en ese periodo sobrecrgados de trabajo, por lo que les será más difícil detectar el dinero de procedencia dudosa.

Asimismo, estos expertos alertan ante el desafío que supondrá el control de cierto tipo de operaciones financieras de nuevo cuño, como los servicios bancarios "on line", que hacen posible la gestión de operaciones a través de Internet, en las que no siempre es posible verificar la identidad de quienes dan las órdenes.