En un comunicado, el organismo encargado de regular el mercado de valores español explicó que Assinfi Class S.L., sociedad domiciliada en Manresa, tiene abierto un expediente sancionador por varios incumplimientos de la normativa vigente, entre los que se encuentran el hecho de no estar registrada en la CNMV y el no estar autorizada para apelar o captar ahorro del público.

Ademas, la CNMV hizo pública la advertencia recibida a través de la Comisión de Banca y Finanzas de Bélgica sobre las compañías insley Consulting, S.L. y Willmont Partners, S.L., ambas domiciliadas en Barcelona, ya que "podrían estar prestando servicios de inversión sin contar con la debida autorización".