Por una parte, la Comisión de Supervisión Financiera de la Isla de Man (FSC) informa de que la compañía Gregory & Krest Investment (y varias más con un nombre similar), Rhodes Law Office UK, Global Financial Trust Bank, "www.gtf.uk.com", Banco Societiale Limited y "http://societiale.com" podrían estar prestando servicios de inversión sin la debida autorización.

El regulador de Hong Kong (SFC), por otro lado, advierte de que varias sociedades con la denominación Asia Pacific, junto a Continental Allied Incorporated no figuran en sus registros como entidades habilitadas para prestar servicios de inversión.