Según informó la CNMV, el supervisor holandés comunica que "Capital Plus Group" podría estar prestando servicios de inversión sin la debida autorización.

Por su parte, el regulador de la Isla de Man (FSC) informa de que las compañías "Equity Security and Finance Company", "Royal Financial & Securities Services", "Instant Millionaires Promo of Isle" y "Gafin Exec International" también podrían estar prestando servicios de inversión sin la autorización requerida.

Por su parte, la SFC de Hong Kong comunica que "Argus International Limited", "Forex & Futures International Limited", "General Traders", "Hamilton", "Gardiner & Associates", "Nakamura Capital Group", "TGF Management Services Inc." y "Yamaichi Investments Ltd" no están habilitadas para prestar servicios de inversión.