Según informó el Instituto Armado este viernes, la investigación se inició cuando una conocida cadena de supermercados detectó 38 cargos sospechosos en varias cuentas bancarias vinculadas a la empresa, que correspondían a tres individuos ajenos a la compañía.

Los agentes identificaron entonces a siete personas pertenecientes al mismo clan familiar, de los cuales cinco habrían participado activamente en los hechos delictivos. Como consecuencia de las pesquisas, tres personas fueron detenidas en Ciudad Real y otras dos imputadas en Madrid.

La red operaba mediante la suscripción de contratos de suministro de luz, agua, gas y telefonía a nombre de las empresas perjudicadas, con la expectativa de que los pequeños cargos pasaran desapercibidos entre las operaciones habituales de las compañías.

Los investigadores han identificado hasta 26 empresas afectadas por esta trama, entre las que se encuentran importantes multinacionales del sector del automóvil, compañías aéreas y varios equipos de fútbol de primera división.

COBROS CAMUFLADOS

La Benemérita contactó con todas las empresas víctimas de la estafa para informarles de la situación y documentar el alcance real de las operaciones fraudulentas realizadas por el clan familiar.

Los detenidos aprovechaban la estructura empresarial de las grandes compañías para camuflar los cargos fraudulentos, de forma que confiaban en que el volumen de operaciones diarias dificultaría la detección de estos movimientos irregulares.

La investigación ha permitido documentar detalladamente el modus operandi de la organización, que seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas entre empresas de gran tamaño con numerosas operaciones financieras diarias.