La memoria de la Fiscalía Especial Antidroga de 1990 refleja que en ese año los bancos epañoles rechazaron 197 operaciones por estar presuntamente relacionadas con fondos del narcotráfico y que cancelaron otras 27 por el mismo motivo.

Un informe del Parlamento Europeo señala que cada año son "blanqueados" diez billones de pesetas, lo que supone más dinero que el obtenido por la venta de petróleo, e indica que los beneficios que genera la venta de drogas sólo son superados por el comercio de armas.

El sindicato ha enviado una carta al delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Dogas, Miguel Solans, para pedirle que la banca no canalice en exlusiva a través de sus servicios jurídicos las denuncias por movimientos de fondos sospechosos.

Actualmente, cuando el empleado de un banco detecta operaciones irregulares en una cuenta bancaria tiene que ponerlo en conocimiento de los servicios jurídicos de la entidad, que lo denuncian si lo consideran irregular.

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Por el contrario, CCOO estima que los trabajadores deberían estar autorizados a presentar denuncias po su cuenta sin consultar previamente con la entidad donde están empleados.

La Comunidad Europea dictó en 1990 una circular en la que estipulaba que los trabajadores de las entidades financieras deben informar por iniciativa propia a las autoridades judiciales o policiales cuando sospechen o estén convencidos de que tras algún movimiento bancario pueda esconderse una operación de "blanqueo" de dinero.

Para luchar contra esta práctica, el Ministerio de Justicia español estudia crear un departamentoespecial que persiga las operaciones financieras de los narcotraficantes, además de investigar su situación económica y patrimonial.

La Asociación Española de Banca Privada (AEB) y la Confederación de Cajas de Ahorro (Ceca) distribuyeron el año pasado una circular en la que señalaban las doce operaciones bancarias sobre las cuales había que tener una especial precaución ante la posibilidad de que encubriesen "blanqueo" de dinero.

Entre ellas están la frecuente petición de billetes de alto valor cntra entrega de otros de menor cuantía, adquisición de cheques de caja o de viaje inferiores al millón de pesetas, los ingresos nocturnos, disponer de numerosas cuentas bancarias, cambiar simultáneamente monedas extranjeras y realizar movimientos internacionales.

El último sistema ideado por los narcotraficantes para tratar de "blanquear" dinero es adquirir décimos de lotería o de otros sorteos premiados por el doble del valor que tienen, ya que Hacienda no obliga a declarar los premios obtenidos en jegos de azar.