Según informó este martes el Ministerio del Interior, con esta investigación se han conseguido esclarecer hasta el momento más de 50 denuncias presentadas a lo largo de todo el territorio nacional relacionadas con contratos fraudulentos de aproximadamente 200 líneas de teléfono y la compraventa de productos obtenidos ilícitamente por importe aproximado de 192.000 euros, además de transacciones económicas entre miembros de la organización por importe aproximado de 254.000 euros y otras transacciones y envíos de dinero al extranjero por importe de unos 20.000 euros.

En el transcurso de la operación Cigansky se han detenido un total de 12 personas: cinco en la provincia de Burgos y siete en Vizcaya, y se han llevado a cabo tres entradas y registros en inmuebles ubicados en las localidades de Miranda de Ebro, Bilbao y Barakaldo.

En los registros se intervinieron documentación y objetos que acreditan los hechos delictivos investigados: documentaciones originales y fotocopiadas de las identidades usurpadas, documentos justificativos de envíos de dinero, diversos dispositivos electrónicos sobre los que pesaban denuncias por estafa, un semillero de criptomonedas, y abundante documentación relacionada con la causa y que será objeto de estudio.

DOS DETENCIONES CAUTELARES

Tras la puesta a disposición judicial, dos de los detenidos en Miranda de Ebro han ingresado en prisión de forma cautelar. La Ertzaintza y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Álava han instruido las diligencias dirigidas por el Juzgado de Instrucción número Uno de Miranda de Ebro (Burgos).

La operación ha sido coordinada a través del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco). La investigación se inició en marzo de 2024, cuando durante inspecciones rutinarias realizadas por la Patrulla Fiscal y de Fronteras (Pafif) de la Comandancia de la Guardia Civil de Álava, se detectaron envíos de paquetería sospechosos a una dirección en Miranda de Ebro, a nombre de diversas personas sin aparente relación entre ellas.

Durante la investigación se acreditó inicialmente la existencia de una organización criminal que estaba utilizando identidades usurpadas para formalizar contratos de telefonía móvil de manera fraudulenta, obteniendo dispositivos de alta gama (teléfonos, tablets, televisores…).

En el mismo mes de marzo comenzaron una investigación en la Ertzain-etxea de Bilbao a raíz de una venta que iban a realizar unas personas en un establecimiento de compraventa de Bilbao y que levantó las sospechas de los agentes.

A través de diversas pesquisas se tuvo conocimiento de que estas personas adquirían productos tecnológicos a través de aplicaciones de compraventa de segunda mano en internet de manera ilícita sin abonarlos o incluso haciendo creer mediante engaños que habían pagado por estos productos, por error, más de lo acordado y recibiendo transferencias por valor de lo supuestamente pagado de más. Luego, vendían estos productos en establecimientos físicos de compraventa.

En el transcurso de la investigación, el Citco detectó la coincidencia entre la Operación Cigansky de la Guardia Civil, y la Operación Anitz de la Ertzaintza. En ambas investigaciones resultaron coincidentes tanto los presuntos autores, como los domicilios utilizados para cometer los ilícitos investigados, además de algunas de las documentaciones utilizadas para usurpar las identidades de las presuntas víctimas.

Estas usurpaciones de identidad causaban un grave perjuicio a las víctimas, que adquirían sin saberlo importantes deudas con las compañías, y eran dadas de alta en los ficheros de morosos. Esto llegó a poner en situación de absoluta indefensión a estas víctimas, llegando a ser citadas para juicios, e incluso habiendo sido dictados señalamientos de búsqueda contra algunos de ellos en alguno de los casos.

Por este motivo, se acordó desarrollar conjuntamente las investigaciones en una operación conjunta denominada Cigansky-Anitz, de cooperación entre las unidades operativas intervinientes por parte de ambos cuerpos policiales.