Según informó la Policía este miércoles, la investigación se inició a finales de 2023 tras varias denuncias de víctimas que perdieron todo su capital invertido a través de un supuesto bróker internacional sin poder recuperarlo.

Los agentes identificaron, en varias localidades de la Comunidad de Madrid, una estructura criminal jerarquizada que operaba sin autorización administrativa. En la cúspide se situaba el principal cabecilla, quien entre 2017 y 2024 logró defraudar más de 52 millones de euros mediante esta estafa.

La organización captaba específicamente a personas sin conocimientos financieros, a las que vendían productos de inversión supuestamente sin riesgo y con altos rendimientos. Sin embargo, los detenidos nunca realizaban las inversiones prometidas.

DINERO, COCHES Y ARTE

En los 12 registros efectuados en cinco viviendas y siete oficinas, los agentes intervinieron 200.000 euros en efectivo, cuatro vehículos, más de 40 teléfonos móviles y 12 relojes de alta gama.

También se localizaron 21 obras de arte y facsímiles valorados en más de 200.000 euros, además de diverso material informático utilizado en la actividad delictiva.

Hasta el momento se han identificado 29 víctimas con pérdidas superiores a los 2 millones de euros, aunque los investigadores no descartan la aparición de más afectados por esta trama.

Los 33 detenidos están acusados de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La operación se desarrolló en varios municipios de la Comunidad de Madrid.