Según las mismas fuentes, la imputación por estafa se solicita en relación a la venta de bonos brasileños Repackaged NMB a los clientes de AVA, quienes los compraron convencidos de ean deuda pública brasileña, cuando en realidad no lo eran.

La acción popular ha solicitado esta imputación después de que los peritos elaborasen un informe que confirma que la venta de dichos bonos fue un fraude, según las mismas fuentes.

Juan del Olmo investiga, en sustitución de Manuel García-Castellón, actualmente juez de enlace con Francia para casos de terrorismo, la apropiación de 16.638 millones de pesetas de inversores que confiaron su dinero a la Agencia de Valores

Aragonesa (AVA). AVA, a su vez, lo confió al banco Socimer, propiedad de Transáfrica, que utilizó el dinero para comprar el banco argentino Medefín -en quiebra técnica-, con el conocimiento de Andre&Cie.