La autoridad judicial ha dispuesto asimismo recibir declaración a numerosas personas relacionadas con las empresas investigadas. Estas vendían como gasóleo A (de automción) partidas de gasóleo que se declaran a Hacienda como B (agrícola) o C (calefacción), que tienen una menor tributación.

Entre la diferencia de precio y de IVA, los defraudadores ganaban hasta 32,8 pesetas por litro de gasóleo, cantidad que se repartían entre el suministrador (operador registrado o no registrado, o distribuidor comercial) y el comprador (estación de servicio, industria y empresa de transporte).

El gasóleo comercializado irregularmente se adquiere generalmente en Portugal por dstintos operadores y se distribuye en España a estaciones de servicio o consumidores finales.

El importe del fraude investigado no es posible determinarlo hasta que se analice y perite la información y documentación obtenidas en los registros realizados.

La investigación, efectuada desde agosto de 1993, ha sido coordinada por la Brigada de Delincuencia Económico-Financiera, con la que han colaborado los grupos operativos de delincuencia económica de Oviedo, Palma de Mallorca, Vigo, Granada y Barclona, y las brigadas de Policía Judicial de Mérida, Lleida y Salamanca.

POLICIA PORTUGUESA Y DE EEUU

Durante la investigación, la policía española ha intercambiado información y experiencias con la policía de Portugal, donde existe también problemática relacionada con el fraude en la comercialización de gasolina, y con el FBI norteamericano.

En Estados Unidos se ha realizado una investigación durante cuatro años sobre un grupo mafioso especializado en el fraude en la venta de hidrocarburos, y qe ha concluído con una intervención policial en la que se ha detenido y procesado a numerosas personas. El fraude demostrado ascendía a cerca de 10.000 millones de pesetas.

La policía española continúa con la investigación sobre otros operadores que actúan en el sector de hidrocarburos, acerca de los que existen indicios de comercializar el gasóleo de forma irregular o fraudulenta.