Un total de 29 personas han sido detenidas en Sevilla y en las localidades de Dos Hermanas, Camas, Utrera y Olivares, sitas en esta provincia.

La investigación, que se ha prolongado durante seis meses, ha sido realizada por funcionarios de Inspección y Aduanas de la AgenciaTributaria en Andalucía, y ha permitido descubrir un fraude fiscal cercano a los 15 millones de euros (5 millones en IVA y 10 millones en Impuesto de Sociedades), que se habría cometido entre 1999 y 2002.

La trama descubierta contaba con un entramado de empresas interpuestas y se ha incoado expediente por delito fiscal, falsedad en documento mercantil y alzamiento de bienes. Asimismo, se han intervenido cinco fincas y alrededor de 30 vehículos.

El fraude fiscal descubierto se ha realizado a travé de facturas falsas, mediante las que se reducen de forma ficticia las cuotas a pagar por el IVA, a la vez que se incrementan los gastos a deducir por las empresas receptoras de las facturas y, en consecuencia, minoran falsamente el beneficio a declarar en el Impuesto de Sociedades.

Los titulares de las empresas preparadas para defraudar mediante facturas falsas estaban relacionadas con el sector inmobiliario y de la construcción y tenían, en muchos de los casos, relaciones personales y familiares ente ellos.