Según informó hoy el Ministerio del Interior, la investigación comenzó gracias a la cooperación internacional de las policías europeas, concretamente por una denuncia remitida a la Policía Nacional a través de Europol, en la que un ciudadano de origen alemán denunciaba haber sido víctima de una estafa, ya que unos individuos que se hacían pasar por un militar norteamericano habían conseguido engañarlo para que realizara una serie de pagos en concepto de tasas e impuestos del Estado español, con la finalidad de ayudar a dicho militar a sacar de Afganistán una gran cantidad de dinero que tenía acumulada y que quería cambiar a euros.

Los detenidos conseguían datos de las posibles víctimas a través de comprar listados en foros clandestinos y a través de ingeniería social, buscando en redes sociales de Internet patrones o características comunes. Posteriormente, una vez contactados, y viendo que habían obtenido respuesta, los miembros de la organización asentados en Nigeria se ponían en contacto con los cabecillas de la misma establecidos en España y les pasaban los datos de la víctima, para que ya continuaran ellos con todo el engaño y la escenificación.

La utilización de información previa obtenida de los posibles estafados les permitía darle un tratamiento distinto a cada víctima, adaptaban el “cuento” que utilizaban para engañarlas a su repertorio, que incluía premios en la lotería española de los que habían resultado ser beneficiarios, cuantiosas herencias, negocios rentables o cualquier otra operación que supuestamente le reportaría a los perjudicados millonarios beneficios.

Una vez la víctima era contactada por los miembros de la organización en España, éstos comenzaban a solicitarle que realizara diversos pagos en conceptos varios, como tasas aduaneras, pago de minutas de abogados y notarios o impuestos.

Uno de los perjudicados es un ejecutivo estadounidense que invirtió 1.700.000 dólares para ayudar a la hija de un supuesto conmilitón vietnamita, poseedor de una enorme fortuna, al que abandonó la suerte y acabó en prisión. En este caso, lo que comenzó con la petición de dinero para resolver unos sencillos trámites para sacarle de prisión a cambio de la mitad de su fortuna, se fue complicando con problemas que requerían nuevas aportaciones de la víctima.