La Guardia Civil registra el Santander en busca de información sobre la ‘lista Falciani’
- Por orden del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata
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El juez de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha ordenado este viernes un registro en la sede del Banco Santander en Boadilla del Monte (Madrid), en relación con la información facilitada por el informático Hervé Falciani, que trabajó en el HSBC y que ha venido difundiendo abundante documentación sobre presuntos defraudadores fiscales de diversos países. El registró está siendo efectuado por agentes de la Guardia Civil.
Fuentes jurídicas informaron de que De la Mata ha enviado al Santander lo que técnicamente se denomina “requerimiento subsidiario de registro” para conseguir información sobre evasores fiscales.
El requerimiento tiene que ver con determinadas cuentas corrientes de las que el juzgado pide información, todo ello relacionado con la llamada ‘lista Falciani’. El instructor ha declarado secreto este procedimiento.
Falciani lleva facilitando desde 2009 a autoridades de distintos países información sobre más de 130.000 evasores fiscales de todo el mundo que podrían tener cuentas en bancos de Suiza.
(SERVIMEDIA)
03 Jun 2016
NBC/caa
