Según informó la Fiscalía en un comunicado, la investigación pretende “esclarecer la naturaleza y circunstancias de los hechos, y de cualesquiera otros delitos que puedan resultar de las diligencias, así como la identificación de sus responsables, y determinar la concurrencia de los requisitos necesarios para proceder a su persecución ante los Tribunales españoles”.

Esta investigación se suma a la que ha iniciado la Agencia Tributaria que está analizando “en profundidad” la información que contienen dichos papeles utilizando todos los instrumentos a disposición de la institución.

Al mismo tiempo, se analizan las declaraciones presentadas en el ‘Modelo 720’ de bienes y derechos en el extranjero y posibles vínculos con terceros.

En los 'papeles de Panamá ' se recogen los nombres de jefes Estado y de Gobierno actuales o retirados de distintos países, políticos, empresarios, deportistas de elite, directores, actores o artistas reconocidos mundialmente, entre otros, supuestamente vinculados a sociedades opacas.