Entre la documentación remitida a las autoridades andorranas figuran diversas informaciones sobre cuentas bancarias de Petrov y de otros investigados en entidades radicadas en Andorra, justo una semana después de que fuera intervenido el banco andorrano BPA y su filial española, Banco Madrid, según informaron fuentes jurídicas.

Velasco lleva investigando el blanqueo de capitales de la mafia rusa a través de entidades radicadas en Andorra y en la Costa Brava desde hace dos años. La causa se escindió en dos por la remisión al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de la parte que investigaba al aforado Xavier Crespo, diputado de CiU y alcalde de Lloret de Mar.

Desde ese momento, la Audiencia Nacional se quedó con la investigación del blanqueo. El envío de la documentación requerida por Andorra se ha hecho en virtud del artículo número 59 del Convenio de Asistencia Judicial del Consejo de Europa.

El juez Velasco envió a prisión sin fianza a Petrov en enero de 2013 por un delito de pertenencia a organización criminal y sus presuntos vínculos con la mafia rusa, que le habrían llevado a cometer blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil y cohecho. Cumplido el período máximo de prisión preventiva, Petrov fue excarcelado.

En su declaración ante el juez Velasco, Petrov reconoció que pagó dos viajes a Moscú a Crespo, en un caso con su familia y en otro al hoy diputado autonómico con ocasión de una feria de turismo en la capital rusa.

Además, reconoció que patrocinaba el equipo de hockey de Lloret. Los investigadores señalan que el patrocinio coincide en el tiempo con la adjudicación por parte del Ayuntamiento de Lloret de la gestión del centro comercial en el que se reconvirtió la plaza de toros de la localidad costera. Al final, Petrov acabó gestionando el 35% del centro comercial. El imputado no admitió, sin embargo, pagos directos a políticos.