El citado banco, Julius Baer, no consta en la CNMV como entidad extranjera autorizada para la prestación de servicios de inversión, según informó hoy el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo.

Sí consta registrada una sociedad inglesa del grupo, "Julius Baer International", pero el asesoramiento, la prestación de los servicios y la firma de los contratos los llevó a cabo la sociedad suiza denunciada, Julius Baer & Co.

La inmobiliaria española afirma además que el banco suizo le vendió productos afectados por el fraude de Madoff. En concreto, Julius Baer recomendó a Promociones Inmobiliarias Capital 7 sendas inversiones en los fondos Fairfield y Kingate que, finalmente, "resultaron ruinosas por estar vinculadas a Madoff, provocando un grave perjuicio económico" a la compañía española.

Para desarrollar toda esa actividad "la sociedad Julius Baer debería haber obtenido la preceptiva autorización y hallarse inscrita en los correspondientes registros administrativos de la CNMV y del Banco de España, de acuerdo con régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión, así como la Ley del Mercado de Valores". Según las comprobaciones llevadas a cabo por la empresa denunciante, no consta ni la autorización ni el registro.

La presentación de las denuncias culmina un proceso de investigación y análisis iniciado en julio de 2009. Con las denuncias, la compañía española, asesorada y representada por el citado despacho de abogados, acompaña documentación que acredita la actividad del banco suizo en España. De esa documentación podría deducirse también que Julios Baer habría estado prestando servicios bancarios y de inversión a más clientes.

Para Javier Cremades, presidente de Cremades & Calvo-Sotelo y de la Alianza Global de Despachos del "caso Madoff", "es imprescindible que todas las entidades bancarias del mundo se esfuercen en hacer ver que se respetan las reglas del juego de manera escrupulosa; sólo así conseguirán culminar con éxito el proceso de recuperación de confianza con sus clientes iniciado tras el 'credit crunch' de 2008 y 2009".

"Actuaciones como la de Julius Baer", prosigue, "no ayudan al sector bancario y, en caso de demostrarse los hechos denunciados, desprestigiarían a una entidad que debería ser ejemplar en el cumplimiento de las normas".

Con posterioridad a las denuncias, la compañía Promociones Inmobiliarias Capital 7 tiene previsto iniciar las correspondientes acciones judiciales contra Julius Baer en reclamación de los perjuicios económicos sufridos como consecuencia de la mala praxis del Banco, que le recomendó la inversión en fondos afectados por Madoff.

En el caso de que prosperaran las denuncias, la actuación del banco suizo podría ser considerada una infracción muy grave, sujeta a sanciones económicas muy importantes.