El magistrado ha ordenado igualmente el ingreso en prisión bajo fianza 400.000 euros al que fuera director general de empresas de la CAM Daniel Gil. López Abad y Gil dormirán esta noche en la prisión madrileña de Soto del Real, donde permanecerán hasta que reúnan las fianzas impuestas.

Gómez Bermúdez, por otro lado, ha dejado en libertad al exdirector de la División Internacional y Negocio Hotelero de la entidad César Véliz y al antiguo director de Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP) –filial de la caja- Vicente Sánchez. También ha quedado en libertad el empresario Francisco Climent, que fue director económico de Valfensal, la sociedad matriz de la trama defraudatoria.

El fiscal Anticorrupción encargado del caso, Luis Rodríguez Sol, había solicitado una fianza de dos millones de euros para López Abad y de 500.000 euros para Gil.

El juez imputa a López Abad, Gil, Véliz, Climent y Sánchez delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental, falsedad contable, administración desleal y apropiación indebida.

Gómez Bermúdez dictó este martes un total de cinco órdenes de detención, pero dos de los reclamados –los empresarios alicantinos alicantinos José Baldó y Juan Vicente Ferri- no fueron finalmente arrestados por encontrarse en el extranjero. La Guardia Civil detuvo además a seis personas por iniciativa propia. El saldo total de arrestado se ha elevado a nueve y el juez podría interrogar este viernes a alguno de los detenidos que todavía no han pasado por la Audiencia Nacional.

FRAUDE A GRAN ESCALA

El instructor de la Audiencia Nacional sostiene que los imputados aprovecharon el desembarco de la CAM en la sociedad Valfensal –creada en 2003 y de la que poseía el 30 por ciento- para captar dinero de la entidad y desviarlo a través de empresas pantalla hasta las Antillas Holandesas (la actual Curaçao), un paraíso fiscal.

Los empresarios Ferri y Baldó y los entonces directivos de la CAM López Abad, Gil y Véliz elaboraron y pusieron en marcha un plan mediante el cual obtenían de la entidad la financiación necesaria para invertir en la compra de hoteles en el Caribe, principalmente en México y la República Dominicana, a través de Valfensal.

Los imputados, una vez garantizada la financiación de Valfensal, adquirieron la sociedad Jacksonsport Corporation, radicada en las Antillas Holandesas y que utilizaron como empresa pantalla para sus negocios irregulares. La trama utilizó en concreto esta sociedad para concentrar la mayor parte de los ingresos que obtenían con sus hoteles.

La trama falseó la contabilidad de Valfensal para que no repartiera dividendos, con lo que sustraían el dinero que debía retornar a la CAM y lo desvíaban a Curaçao.

La Intervención General de la Administración del Estado ha tasado en 333 millones de dólares (247 millones de euros) los ingresos sustraidos a la entidad y derivados a la sociedad Jacksonport entre 2004 y 2011 y en 42 millones de dólares (31 millones de euros) la cuota supuestamente dejada de ingresar a las arcas públicas españolas desde 2007.