La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha implicado además a otras 11 personas en la supuesta trama defraudatoria. Las detenciones de la operación denominada ‘Mar Nuestro’ se han producido en las provincias de Alicante, Madrid, Palma de Mallorca y Valencia, según ha explicado la Benemérita en un comunicado.

Entre los detenidos se encuentra el antiguo director general de la CAM Roberto López Abad y el que fuera director general de empresas Daniel Gil, según indicaron fuentes de la Audiencia Nacional. Entre los arrestados por orden de Gómez Bermúdez esta también el exdirector de la División Internacional y Negocio Hotelero de la entidad César Véliz.

El juez de la Audiencia Nacional dictó ayer un total de cinco órdenes de detención, pero dos de estas personas no habrían sido finalmente arrestadas. La Guardia Civil, por lo tanto, ha detenido a seis personas por propia iniciativa.

Los detenidos serán puestos hoy a disposición de la Audiencia Nacional y serán interrogados por Gómez Bermúdez.

La Guardia Civil ha llevado a cabo además diversos registros, entre ellos en las sedes de las empresas concesionarias de los préstamos así como los domicilios de los principales responsables.

INVESTIGACIÓN CONTRA LA CAM

La investigación contra la CAM se inició en el año 2012 como consecuencia de la querella presentada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) -una vez intervenida la entidad por el Banco de España- contra los antiguos directivos de la CAM por la supuesta concesión de varios préstamos a conocidos empresarios del Levante español eludiendo los procedimientos internos de control de la Caja.

La operación policial se ha producido en el marco de una de las cuatro piezas abiertas en la investigación contra la CAM. Esta pieza investiga el entramado de empresas utilizado por varios exdirectivos de la entidad para beneficiarse de varios préstamos que superaban el importe de 216 millones de dólares y que fueron concedidos para la compra de dos hoteles y varios suelos hoteleros en México, República Dominicana y Costa Rica, para su posterior explotación.

Estas operaciones se realizaron a través de Valfensal, una sociedad participada al 30 por ciento por la CAM y al 70 por ciento por la filial Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP)

Como consecuencia del análisis de la información recabada, se ha puesto de manifiesto la presunta creación de una estructura societaria, con el asesoramiento de varios despachos de abogados, que habría permitido derivar a un paraíso fiscal los beneficios de explotación de varios hoteles de lujo en el Caribe, estimándose en millones de euros la cantidad defraudada a la Hacienda Pública española.