La Guardia Civil había detenido ya por orden del juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez al antiguo director general de la entidad Roberto López Abad y al que fuera director general de empresas Daniel Gil. El magistrado ha dictado un total de cinco órdenes de detención, por lo que todavía estarían pendientes de realizar dos arrestos. Veliz trabaja en la actualidad para el Banco Sabadell.

Fuentes jurídicas explicaron que estas detenciones se producen en el marco de la pieza abierta por Gómez Bermúdez para investigar las presuntas irregularidades en los negocios inmobiliarios y hoteleros de la antigua cúpula de la CAM en México, República Dominicana y Tenerife. Esta es una de las tres causa abiertas contra la entidad en la Audiencia Nacional.

En esta pieza, además de López Abad, Véliz y Gil, están imputado los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó. Se les imputan delitos fiscales, de apropiación indebida o, alternativamente, de administración desleal.

La querella inicial, presentada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), atribuía a exdirectivos de la CAM y a sus socios de Valfensal (sociedad participada por la entidad y por la filial Tenedora de Inversiones y Participaciones), el desvió ed fondos de la caja en beneficio propio a través de operaciones inmobiliarias y hoteleras.

Las fuentes jurídicas consultadas señalaron que Gómez Bermúdez tiene previsto interrogar a los detenidos este jueves.