Según informó la comisión en un comunicado, la británica FCA ha denunciado a las sociedades Access Loan, Haig, Lafferty & Partners, Blackrock Alliance LP y Holding Cohen Corporate International.

Desde el Consob italiano, la CNMV ha recibido alerta sobre Pay Peq Holdings Oü, Bonum Change Oü y toptrade.fm, y desde el AFM holandés, ha tenido conocimiento de varios avisos por el uso fraudulento del nombre de Esma.

Las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como avisos sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias. Además, la web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas.