Según informó la Policía, los cinco detenidos, responsables de establecimientos comerciales, se reunían periódicamente para pasar por sus TPVs o terminales de pago numeraciones de tarjetas bancarias obtenidas en páginas especiales de Internet (‘deep web’), así como a través de terceras personas.

La investigación comenzó en el año 2016 tras recibir los agentes un correo electrónico por parte de una entidad bancaria en el que se denunciaba el uso fraudulento de una tarjeta de crédito en un comercio de la provincia de Almería. A través de este aviso, el titular legítimo de la tarjeta advirtió del fraude y manifestó no encontrarse en España en el momento en que se habían producido las transacciones fraudulentas realizadas en un comercio que podría ser connivente.

De esta manera, los agentes iniciaron una investigación para localizar los posibles establecimientos relacionados con esa tarjeta bancaria y descubrir a los individuos que pudieran proveer las numeraciones de las tarjetas bancarias a las empresas investigadas.

Tal y como explicó la policía, pudieron detectar ocho establecimientos en la provincia de Almería en cuyos TPVs se realizaron pases fraudulentos con cerca de 300 numeraciones de tarjetas de crédito, emitidas por entidades bancarias de distintos países como Estados Unidos, Canadá, Francia, Suiza, Alemania, Italia, Noruega, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Holanda, Austria, Australia, México, Hong Kong, China, Japón y Singapur, alcanzando un fraude de cerca de 600.000 euros.

Finalmente, los agentes lograron identificar a los cinco responsables y localizar los 10 TPVs con los que se realizaba el fraude investigado. Asimismo, pudieron comprobar que los detenidos se reunían periódicamente para pasar las numeraciones de las tarjetas bancarias que obtenían de forma fraudulenta.